Rendicion de cuenta 2013 de la Junta Directiva

1
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EN SITUACION DE RETIRO
IORFAN
INFORME ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
AÑO 2013
2
INDICE
1. SITUACIÓN GENERAL:
a) Reseña Histórica.
b) Marco Legal.
c) Misión y Organización
2. GESTION GERENCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Principales Decisiones y Acciones tomadas en Sesiones.
Asamblea Ordinaria y Extraordinarias.
Plan Operativo Anual Institucional 2013:
 Directrices Junta Directiva.
 Desarrollo del Proyecto.
 Otras Decisiones.
3. GESTIÓN GERENCIAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES:
a) Oficina de Recursos Humanos.
b) Gerencia de Bienestar y Seguridad social.
c) Oficina de Relaciones institucionales.
d) Oficina de sistema de Tecnología de la Información.
e) Gerencia de Seccionales.
4. GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA:
a) Oficina de Planificación y Presupuesto:
 Presupuesto 2013.
 Fuentes de Financiamiento.
 Distribución del Gasto.
b) Oficina de Administración y Servicios:
 Ejecución por Partidas.
 Estados Financieros.
 Situación Patrimonial.
5. UE. “GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA”:
a) Gestión Administrativa
b) Gestión Académica.
6. AUDITORIA
3
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
EN SITUACIÓN DE RETIRO
IORFAN
PRESENTACIÓN
La Junta Directiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley del IORFAN, se complace en presentar ante la Asamblea General Ordinaria de Afiliados, el Informe Administrativo de Gestión correspondiente al año 2013.
La gestión se fundamentó en la ejecución del Plan Operativo Anual 2013, el cual se diseño con el objeto de implementar y desarrollar las acciones específicas y centralizadas que permitieron realizar actividades gerenciales, administrativas, sociales recreativas y culturales a fin de satisfacer el propósito de la creación del Instituto y garantizar su funcionamiento y operatividad bajo la premisa de una gestión coherente y transparente.
Por la Junta Directiva,
ARNALDO ALIRIO OCANTO UZCATEGUI
Coronel (AMB)
Presidente de la Junta Directiva
4
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
EN SITUACIÓN DE RETIRO
I.O.R.F.A.N.
Caracas, 20 de enero del 2.014
INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA AÑO 2013
1. SITUACIÓN GENERAL
a. Reseña Histórica.
El Instituto fue creado por la Junta de Gobierno Presidida por el Dr. Edgar Sanabria, mediante Decreto Ley Nº 435, del 20 de noviembre de 1958, el cual dicta la Ley Orgánica del Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Disponibilidad y Retiro (OFIDIRE), publicada en Gaceta Oficial Nº 25.817 de fecha 20 de noviembre de 1958; posteriormente el Congreso de la República de Venezuela sanciona la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Disponibilidad y Retiro con el título “Ley del Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en Situación de Retiro” (IORFAN), publicada en Gaceta Oficial N°. 34.528, del 10 de agosto de 1990.
b. Marco Legal
Ley del Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en Situación de Retiro.
Artículo 16
Las Asambleas Generales serán Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas por el Presidente del Instituto y se consideraran válidas cualquiera sea el número de afiliados asistentes. La Asamblea General Ordinaria de los Afiliados del Instituto, se celebrará cada año, durante la primera quincena del mes de enero, para oír el informe de Gestión de la Junta Directiva, designar la Comisión de cuatro (4) miembros, uno por cada Fuerza, que efectuará el examen de la gestión administrativa finalizada el treinta y uno de diciembre. Las Asambleas Generales Extraordinarias, se harán cuando la Junta Directiva o un grupo de afiliados no menor del cuarenta por ciento (40%) del total de los miembros del instituto, consideren que existen asuntos de gran importancia que tratar. Los afiliados imposibilitados de asistir a las asambleas pueden hacerse representar en ellas por otro afiliado conforme al Reglamento.
c. Misión y Organización.
1) Misión.
Agrupar a todos los Oficiales que se encuentren o pasen a la Situación de Retiro, estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir entre los Miembros de la Institución Armada y, a través de los órganos correspondientes procurarles medios de bienestar económico, social y cultural.
Visión: Ser una Institución moderna, solida, dinámica con espacio significativo de convocatoria bien concebida para todos los oficiales que se encuentren o pasen a la situación de retiro y capaz de afrontar los retos del futuro.
5
2) Organización.
6
2. GESTION GERENCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
a. Principales Decisiones Tomadas en las Sesiones Ordinarias y Extraordinaria realizadas por la Junta Directiva.
La Junta Directiva como Órgano de Dirección y Administración, con la responsabilidad de tomar las decisiones e impartir los lineamientos y directrices a los entes operativos para el óptimo funcionamiento del Instituto, a través del Presidente de la Junta, convocó y realizó las siguientes actividades: Una (01) Asamblea General Ordinaria, Treinta y dos (32) Sesiones Ordinarias, en las cuales se tomaron las siguientes disposiciones de interés general:
1) Plan Operativo Anual Institucional.
a) Directriz:
Suprema felicidad Social
b) Objetivo Estratégico Nueva Etapa
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social
c) Objetivo Estratégico Institucional
Gerenciar eficientemente la administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de los Institutos Autónomos adscriptos al MPPD, a fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para lo cual fueron creados.
d) Objetivo Especifico del Proyecto.
Brindar, procurar y prestar asesoría técnica en el área de Bienestar Social, a los afiliados del instituto, con el fin de mejorar su calidad de vida.
e) Política de Planificación.
El proceso de planificación debe estar orientado en la consecución de los objetivos específicos y acciones centralizadas del proyecto, relacionados con asesoría técnica y administrativa que garantice la atención social de los afiliados y familiares inmediatos con derechos.
f) Política Presupuestaria.
La Ejecución Presupuestaria estará basada en el desarrollo de las acciones y actividades que permiten la consecución del objetivo estratégico y específicos del proyecto.
g) Desarrollo del Proyecto.
1) Beneficiarios:
a) Universos Afiliados: 9.204
b) Afiliados contribuyentes: 4.240
c) Meta del proyecto: 2.826 casos a ser atendidos.
2) Costo del Proyecto: Bs. 13.074.516,00
3) Acciones Especificas y Centralizadas:
a) Especifica.
Apoyo de Bienestar Social a los Afiliados.
Costo: Bs. 1.247.392,00
b) Centralizadas:
 Dirección y coordinación del gasto para atender a los trabajadores.
Costo: Bs. 9.988.250,00
7
 Gestión Administrativa y financiera, para atender el gasto de funcionamiento del instituto.
Costo: Bs. 1.128.814,00
 Previsión y protección social a los jubilados y pensionados.
Costo: Bs. 710.080,00
2) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2013, convocada para el día viernes 18 de enero del 2013, se constituyó en el Teatro del Instituto Autónomo Círculo Militar de la Fuerza Armada Nacional (IACFA), ubicado en la Av. Los Próceres, Parroquia el Valle, Distrito Capital y se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Instituto con las asistencias necesarias de afiliados para conformar el quórum y siguiendo la siguiente agenda:
a) Lectura del Informe de Gestión Administrativa de la Junta Directiva, año 2012, a cargo del Secretario General de la Junta Directiva, Cnel. José Julián Sifontes Boet, siendo presentado de acuerdo a la siguiente estructura: 1) Situación General; 2) Gestión Gerencial de la Junta Directiva, Principales decisiones tomadas en las diferentes sesiones; 3) Gestión Gerencial de los Órganos Operativos y de Apoyo; 4) Gestión Económica y Financieras; 5) Logros de la U. E. “Generalísimo Francisco de Miranda” y 6) Resultados de Auditoria.
b) Presentación del Informe de la Comisión Electoral Permanente, a cargo del GB. Dario Morillo Andrade, en el cual se informó a los afiliados de todas las actividades desarrolladas durante el proceso electoral y el resultado de las elecciones; en el mismo manifestó su preocupación por las limitaciones de carácter logísticos y la poca asistencia de votantes al acto electoral.
c) Presentación del Informe de la Comisión Examinadora de Gestión, a cargo del CF. Roberto Elías González Romero, quien manifestó que debido a la falta de colaboración y apoyo prestado por el Presidente de la Junta Directiva, CN. Norman Rodríguez Arias, le fue imposible recabar información y datos que le permitieran hacer un responsable examen y evaluación a la Gestión Administrativa de la Junta Directiva correspondiente al año 2011.
d) Cumplido el proceso de selección, el Presidente de la Junta Directiva, Cnel. Arnaldo Alirio Ocanto Uzcategui, procedió a tomar juramentación de acuerdo a lo establecido en la Ley del IORFAN y en el Estatuto de la Función Pública articulo 18 y 20, a los vocales a la Junta Directiva electos, el 02 de diciembre del 2012, a tal efecto se juramentaron por el Ejército, Cnel. Marcos Porras Andrade; por la Aviación Cnel. Tomas Montes de Oca Lugo y por la Guardia Nacional Cnel. Héctor José Pietri Guzmán. Motivado a asuntos de fuerza mayor que le impidieron asistir a la Asamblea General Ordinaria no se juramentó el CN. Adolfo Añez Marcano, Vocal Principal por la Armada.
e) Intervención del Cnel. Héctor José Pietri Guzmán, quien formuló una exhortación a los afiliados asistentes motivándolos a participar en la conformación de la Comisión
8
Examinadora de Gestión, en virtud de que va hacer política de esta Junta Directiva la transparencia y rendición de cuenta, por lo que se le dará a esta comisión atribuciones de contraloría social.
f) Cumplido el proceso de selección de los miembros de la Comisión Examinadora de Gestión y Comisión Electoral Permanente, para el Período 2013 - 2014, el Cnel. Arnaldo Alirio Ocanto Uzcategui, Presidente de la Junta Directiva, procedió a tomar el Juramento de Ley, a los siguientes afiliados; por la Comisión Examinadora de Gestión: Ejército: Cnel. Saulo Adolfo Escobar López, C.I. Nº 1.111.313; Armada: CF. Roberto Elías González Romero; C.I. Nº 1.712.926; Aviación: Cnel. Sandro Capelli Ritrovato, C.I. Nº 5.145.408 y Guardia Nacional: Cnel. Melesio Paredes, C.I. 932.078; Por la Comisión Electoral Permanente: Ejército: GB. Juan de Dios Vierma Fuentes, C.I. Nº 2.079.908; Armada: CN. Nelson Rafael Camarillo Morillo, C.I. Nº 1.665.081; Aviación: GB. Luis Enrique Palacio Hermoso, C.I. Nº 1.876.631 y Guardia Nacional: SubTte. Elonis López Curra, C.I. Nº 2.060.574.
3) Normas y Procedimientos para Sesiones y Reuniones de Junta Directiva.
Se dio lectura a la Directiva Interna relacionada con las Normas y Procedimientos para el desarrollo de las Sesiones y Reuniones de la Junta Directiva, acordándose cumplir con sus disposiciones; se ratificó el horario de trabajo desde las 08:30 am a 12:00 m y de 13:00 a las 15:30 pm diariamente, eliminándose la media jornada de trabajo los días viernes de quincena. Los vocales de la Junta Directiva, laboraran de la siguiente forma: lunes y viernes, trabajo de campo y martes, miércoles y jueves, trabajo administrativos en la sede, con sesión ordinaria los días Miércoles.
4) Áreas de Supervisión de la Junta Directiva
Se establecieron áreas de supervisión para cada Vocal Principal, con la finalidad de colaborar en el control de gestión de las actividades administrativas del instituto:
5) Reestructuración y Reorganización Interna.
Fue aprobado por la Junta Directiva la restructuración y reorganización interna del instituto, la cual comprendió los siguientes aspectos: a.- Organigrama Funcional Interno, en el cual se fusionan las Oficinas de Recursos Humanos con la Oficina de Tecnología; Administración y Servicios con Planificación y Presupuesto; la Gerencia de Seccionales se asigna a Bienestar Social; la Oficina de Oficiales Enlaces y Oficina de Atención al ciudadano, se asignan a Relaciones Institucionales; b.- Reasignación de personal administrativo y c.- Reubicación de oficinas en nuevos espacios.
PRESIDENTE
VOCAL EJERCITO
VOCAL ARMADA
VOCAL AVIACIÓN
VOCAL
GUARDIA NACIONAL
Secretaria General
Bienestar Social
Administración
Tecnología de la Información
Relaciones Institucionales
Consultoría Jurídica
Cultura y Recreación
Planificación y Presupuesto
Recursos Humanos
Oficina de Enlace
U.E. Francisco de Miranda
CAICA
Auditoría y Negocios (Los Cármenes)
Seccionales
La Azuleja (CRILA)
9
6) Ratificaciones, Cese de Funciones y Nombramientos de Jefes de Seccionales.
Realizada la reestructuración organizacional interna y la reasignación del personal administrativo, la Junta Directiva decidió:
Ratificación de cargos y Nuevos Nombramientos.
Efectuada la evaluación de desempeño y tiempo en el cargo, la Junta Directiva decidió, ratificar en sus cargos a los siguientes funcionarios: Cnel. José Julián Sifontes Boet, Secretario General; Cnel. Rafael González Rodríguez, Director de Administración; Cnel. Enrique Caffroni Moncada, Jefe de la Gerencia de Seccionales; CC. Omaira Mercedes Martínez Guevara, Directora de la Oficina de Relaciones Institucionales. Cnel. William Wever Colmenares, Jefe de la Oficina IORFAN - EJÉRCITO; Cnel. Rafael Alfonso Coronel, Jefe de la Oficina IORFAN-IPSFA y AVIACIÓN; CN. Gilberto Velásquez Sibila, cédula de identidad Nº 3.881.136, Director de la Oficinas de Recursos Humanos y Tecnológicos y CN. Carlos Rodríguez Bartoli, cédula de identidad Nº 1.291.811, Jefe de la Oficina IORFAN–IACFAN, a partir del viernes 15 de febrero del 2013.
Cese de funciones:
A partir del 31 de enero del 2013 de los siguientes funcionarios: 1) CNEL. WALDEMAR VILORIA ABREU, cédula de identidad Nº 1.829.969; Consultor Jurídico 2) TCNEL. EDUARDO CENTENO GEORGE, cédula de identidad Nº 3.228.202; Director de la Oficina de Recursos Humanos y Tecnología; 3) CN. FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ, cédula de identidad Nº 1.851.950, Director de la Gerencia de Bienestar Social.; 4) TCNEL. CESAR ROJAS BRICEÑO, cédula de identidad Nº 2.123.025, Jefe de la Gerencia de Desarrollo Cultural y Recreación y CNEL. RAMON GUZMAN DIAZ, cédula de identidad Nº 3.235.971, Oficial de Enlace IORFAN- IACFAN.
Ratificaciones:
Efectuada la evaluación de desempeño y tiempo en el cargo, la Junta Directiva decidió ratificar en su cargo a los siguientes funcionarios: Tcnel. Juan José Moros Arias, Jefe de la Seccional del Estado Anzoátegui; Cnel. Rubén Márquez López, Jefe de la Seccional del Estado Barinas; Tcnel. Carlos Wong Baile, Jefe de la Seccional del Estado Bolívar; Cnel. Eduardo Rosales Useches, Jefe de la Seccional del Estado Carabobo; CN. Omer Hevia Araujo, Jefe de la Seccional del Estado Falcón; Tcnel. Pedro José Moreno Luna, Jefe de la Seccional del Estado Mérida; Cnel. Abigail Villarroel, Jefe de la Seccional del Estado Monagas; Cnel. Domingo Sánchez Romero, Jefe de la Seccional Puerto Ordaz y Tcnel. Álvaro Valera Boscan, Jefe de la Seccional del Estado Zulia.
Cese de Funciones:
La Junta Directiva decidió, cesar en sus funciones a los siguientes funcionarios: Cnel. Eduardo Nieves Hernández, Jefe de la Seccional del Estado Lara; Cnel. Sergio Marcano Albornoz, Jefe de la Seccional del Estado Nueva Esparta; Cnel. Lucas Parra Fernández; Jefe de la Seccional del Estado Táchira y Cnel. Tomas Montes de Oca Lugo, Jefe de la Seccional del Estado Aragua.
Nombramientos:
Efectuada la evaluación de las ternas y los Curriculum Vitae, la Junta Directiva decidió nombrar, a los siguientes funcionarios: Cnel. Alfredo Yaguaracuto Reinoso, Jefe de la Seccional del Estado Aragua; GB. Armando García Portillo, Jefe de la Seccional Lara; CF. Alejandro López Hernández, Jefe de la Seccional del Estado Nueva Esparta y Tcnel. Rómulo Martínez, Jefe de la Seccional del Estado Táchira, a partir del 01 de abril del 2013.
10
Nombramiento.
En fecha 02 mayo de 2013, renunció al cargo de Director de Recursos Humanos, el CN. Gilberto Velázquez Sibila; efectuado el Análisis y Evaluación del Curriculum vitae, la Junta Directiva decidió nombrar al ciudadano Cnel. Adalfer Enrique Chirinos Queros, cédula de Identidad Nº 2.822.891, en su reemplazo a partir del 01 de julio del 2013.
Nombramiento.
Previa selección de Asamblea de Afiliados, se aprobó la designación al Cnel. Miguel Mendoza, cédula de Identidad Nº 1.350.684, Jefe de la Seccional del Estado Aragua, a partir del 01 de septiembre del 2013.
Renuncia del Director de Recursos Humanos.
Se leyó la comunicación S/N de fecha 01 de octubre del 2013, dirigida al Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Instituto, por parte del Cnel. Adafer Enrique Chirinos Quero, cédula de identidad Nº 2.822.891, donde presenta su renuncia al cargo de Director de la Oficina de Recursos Humanos; sometida la situación planteada a consideración de los miembros de la Junta Directiva, se decidió aceptarla de forma inmediata.
Nombramiento del Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Analizado el Curriculum Vitae del ciudadano CN. William González, cédula de identidad Nº 2.941.83, la Junta Directiva Decidió, nombrar al referido oficial, como Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto, a partir del 01 de noviembre de 2013.
Seccional Falcón. Renuncia Irrevocable.
Se dio lectura a comunicación Nº 0068 de fecha 25NOV2013, emanada de la Seccional del Estado Falcón, referente a Renuncia Irrevocable por parte del CN. Omer enrique Hevia Araujo, C.I. Nº 3.648.091, Jefe de la Seccional Falcón; sometida la situación planteada a consideración de los miembros de la Junta Directiva, se decidió aceptarla de forma inmediata; designándose al CN. LUIS GUILLERMO RAMOS CASTILLO, C.I. Nº 2.113.182, Jefe encargado de la Seccional del Estado Falcón a partir del 01 de noviembre de 2013. Para los efectos de entrega de cargo, deberá elaborar la respectiva Acta.
7) Directrices y Lineamientos Ejecución Presupuestario
Se giraron instrucciones a los Directores de Administración y Presupuesto, para que todos los procesos de compra de bienes y servicios se efectuaran en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Se autorizó al Presidente de la Junta Directiva para que adquiera bienes hasta por Bs. 7.000,00. El administrador debe ahorrar el 25% de los ingresos mensuales por concepto de aportes de afiliados.
8) Jornada Especial de Pase a Retiro
En coordinación con los Comandos de Componentes se efectuó Jornada especial de Captación de contribuyente al instituto, con los oficiales que pasaron a la situación de retiro el 05 de julio de 2013. Se registraron 60 afiliados.
9) Programa General de Actividades
Se elaboró y aprobó el Programa General de Actividades para el año 2013, el cual contempla entre otras las siguientes: Visitas Institucionales, Giras a las Seccionales, Actividades Sociales, Recreativas y Culturales de Atención a los Afiliados y trabajadores del Instituto.
11
10) Reforma del FASIE.
Se reformaron el Articulo 2 de la Directiva C1-Nº 001-2011 “Fondo de Asistencia Social para los Empleados y Obreros del IORFAN”, en el cual se establece que el fondo retornable de Bs. 20.000,00 para satisfacer solicitudes de préstamos, será procedente del Fondo de Asistencia Social al Afiliado (FAS) y el artículo 3, numeral 6, en el cual se establece que el retorno de capital e interese de los préstamos deben ser depositado en la cuenta del F.A.S.
11) Presupuesto 2013. Ajuste de Primas, Bonos y Asignación.
Revisado la partida Nº 4.01 del presupuesto del año 2013, la Junta Directiva decidió ajustar el pago de Primas y otras compensaciones para los trabajadores del Instituto de acuerdo a las siguientes especificaciones: 1) 4.01.03.97 Prima por hijos: Bs. 5,00 c/u; 2) 4.01.04.97 Otras Primas Obreros (Vigilancia): Bs. 500,00 mensual; 3) 4.01.03.98 Otras Primas Obreros (Motorizado), Bs. 200,00 mensual; 4) 4.01.07.02 y 4.01.07.18 de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 2013, quedando de la siguiente manera: Educación Preescolar, Bs. 270,00; Educación Inicial Bs. 330,00; Educación Media Bs. 400,00 y Educación Universitaria Bs. 600,00 y 5) 4.01.03.02 y 4.01.03.17: Transporte; dentro del área metropolitana, Bs. 100,00 y áreas extraurbana Bs. 200,00, todo ello retroactivo a partir del 01 de enero del 2013.
12) Solicitudes Créditos Adicionales 2013.
Se impartieron instrucciones a la Dirección de Administración para que elaborara y efectuara la solicitud de Créditos Adicionales ante el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para cubrir la insuficiencia presupuestaria en la partida 4.01 del Presupuesto Fiscal año 2013, de acuerdo a las siguientes especificaciones:
Partida 4.01 Gastos de Personal:
Ajuste del Salario Mínimo: Bs. 1.004.588,00
Complemento pago HCM: Bs. 685.839,00
Ajuste Beneficio de Alimentación: Bs. 201.960,00
Bono Calidad de Vida: Bs. 307.128,00
TOTAL Bs. 2.199.515,00
Observación: Los Créditos Adicionales, correspondiente al pago de HCM, Beneficio de Alimentación y Calidad de Vida, se encuentra en proceso de estudio y aprobación por el MPPD.
13) Presupuesto 2013. Ajustes Gastos Comisiones.
 Viáticos: Bs.300,00 Diarios
 Alimentación: Bs.150,00 por comida (Dos diarias)
 Transporte: Pasajes aéreos y terrestre, según tarifas.
 Alojamiento: Círculo Militar y Hoteles del Estado, según tarifas.
La Dirección de Administración, elaboró la Directiva y/o Instructivo Interno, donde se estableció la normativa que rige esta actividad.
14) Ante Proyecto POAIN-Presupuesto 2014.
Se conformó Comisión integrada por los siguientes funcionarios: Cnel. Arnaldo Ocanto Uzcategui, Cnel. Rafael González Rodríguez, CN. Gilberto Velázquez Sibila y Sr.
12
Francisco Chirino; para exponer ante el MPPD el Ante Proyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Fiscal año 2014, en el cual se establece los siguientes montos: Presupuesto Global Bs. 26.588.881, cuyas fuentes de financiamiento son: Transferencia del Sector Público, Bs. 24.137.602,00 e Ingresos Propios Bs. 2.452.279,00. En fecha 10 de noviembre, el MPPD informó la asignación de Bs. 12.000.000,00, para cubrir los gastos de personal (Partida 4.01.).
15) Inspecciones Estado Instalaciones (SEDE).
Se leyó y analizó el contenido del Informe sobre la Inspección Técnica a las Instalaciones del Instituto, específicamente al área de techos, realizada el 10/11/2012 por la Dirección de Construcción y Mantenimiento del Ejército, en el cual se recomienda efectuar trabajos de reparación a la brevedad posible, dado el estado de deterioro que presentan, estimándose un Costo de Bs. 1.370.978,78, ante la situación planteada la Junta Directiva, impartió instrucciones a la Dirección de Administración para la elaboración de una Cuenta y solicitud del respectivo Crédito Adicional para atender esta problemática de mantenimiento mayor.
16) Proyecto de Reforma de la Ley y Reglamento del Instituto.
Se conformó Comisión bajo la coordinación Cnel. Héctor José Pietri, para el estudio y elaboración del “Proyecto de Reforma Parcial de la Ley del Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en Situación de Retiro (IORFAN)”. Elaborado y aprobado el proyecto, se remitió a la Dirección General de Empresas y Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Observación: Se anexa al presente informe la Exposición de Motivo del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley del IORFAN.
17) Asesoría Jurídica – laboral.
La Junta Directiva, autorizó la contratación del Dr. Wilfredo Maurell, cédula de identidad Nº 15.935.463, para cumplir funciones de asesor jurídico externo, en materia laboral y funcionarial, por el lapso de seis (6) meses prorrogables, percibiendo una remuneración mensual de Bs. 5.000,00, a partir del 01 de febrero del 2013 por concepto de honorarios profesionales.
18) Nombramiento Director de la Gerencia de Bienestar Social.
Efectuada la evaluación de la Situación de la Gerencia de Bienestar Social, la Junta Directiva decidió nombrar al ciudadano CNEL. RAFAEL ALFONSO CORONEL, cédula de Identidad Nº 3.158.41, como Director de la Gerencia de Bienestar Social, a partir del 01 de abril del 2013.
19) Cuentas y Comunicaciones Diversas al MPPD.
Se presentó Cuenta al Ministro del Poder Popular para la Defensa, donde se recomienda que Seguros Horizonte incremente la Cobertura de Pólizas HCM, cada vez que se incremente los sueldos y pensiones del personal militar.
Se remitieron diversas comunicaciones al MPPD, relacionadas con los derechos conculcados a los militares en Situación de Retiro tales como: Incumplimiento del Art. 32 de la Ley de Seguridad Social de la F.A.N.B., El no reconocimiento del salario integral para el pago de la Bonificación de fin de año, Pago del Beneficio de Alimentación, Pago de Bono Recreacional, Pago de la Prima de Profesionalización, incorporación de vocales de la Junta Directiva IORFAN a la Junta Administradora del IPSFA y establecimiento del Día del Afiliado – IPSFA.
13
20) Recursos Financieros a Seccionales
Asignación Ordinaria: Bs. 394.950,10
Asignación Extraordinaria: Bs. 245.601,51
TOTAL: Bs. 640.551,61
Observación: Ver en informe de gestión de la Gerencia de Seccionales la distribución especificas de las asignaciones financieras.
21) Presupuesto U.E. “Generalísimo Francisco de Miranda”
Se estudio y se analizó el Proyecto de Presupuesto de Ingreso y Gastos para el año electivo 2013 – 2014, presentado por la dirección y administración de la U.E., a tal respecto la Junta Directiva, lo aprobó bajo las siguientes especificaciones:
Presupuesto de Ingreso: Bs. 5.542.276,00
Presupuesto de Gastos: Bs. 4.235.164,43
Personal: Bs. 3.376.542,43
Administrativo: Bs. 525.127,00
Operativo: Bs. 150.620,00
Apoyo Docente: Bs. 182.875,00
Excedente estimado: Bs. 1.307.116,60
22) Aniversario IORFAN.
Se aprobó la celebración del 55 aniversario de la creación del IORFAN y Día del Oficial en Situación de Retiro en la sede de la Academia Militar de Aviación Bolivariana, Maracay – Estado Aragua, los días 15 y 16 de noviembre del 2013 (Concierto y Acto Central) designándose al Cnel. Tomas Montes de Oca, Supervisor Jefe de todas las actividades programadas y al Cnel. Enrique Caffroni Moncada, Coordinador General. Las actividades relacionadas con las ofrendas floral, misa de acción de gracias, homenajes, etc.; se realizaran en noviembre del 2013 en la ciudad de Caracas, estarán bajo la supervisión del C/N. Adolfo Añez Marcano. El Coordinador General elaborara la Directiva interna que normara todas las actividades y responsabilidades, debiendo presentarla a la Junta Directiva el día 18SEP2013 para su revisión y aprobación.
23) Remodelación Salón Usos Múltiples.
Se realizó la remodelación y equipamiento del salón de Usos Múltiples del Instituto, por un costo de Bs. 550.000,00, el cual fue cubierto íntegramente por la empresa Seguro Horizonte, S.A., previa coordinación y solicitud del instituto.
24) Pago de Prestaciones.
Se efectuó el pago de todas las deudas relacionadas con Prestaciones Sociales a quince (15) ex –trabajadores del instituto, por un monto global de Ciento Ocho Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 108.000,00), con este pago se cancelaron todos los pasivos laborales pendientes.
25) Presupuesto año 2014. Insuficiencia.
Se presentó a consideración de la Oficina de Planificación y Presupuesto del MPPD, un estudio relacionado con la cuota asignada por el MPPD al Presupuesto del Instituto para el año 2014, la cual monta una cantidad de Doce Millones de Bolívares sin céntimos, (Bs. 12.000.000,00), para cubrir los gastos de personal (partida 401.01.00.00 y 407.01.01.01); suma significativamente menor a la asignada el presupuesto 2013 e insuficiente para
14
cubrir las obligaciones y derechos laborales en el año 2014, generando esta situación ”Insuficiencia” Presupuestaria” hecho que configura un escenario muy delicado en la administración de personal; se presentaron las correspondientes formas de acción y recomendación para la solución satisfactoria de esta problemática presupuestaria.
26) Carta-Oferta de Intención de Compra.
Se leyó carta de intención de compra del inmueble Los “Cármenes del Ricon”, remitida por el ciudadano PEDRO ANTONIO PÉREZ, cédula de identidad Nº 6.064443, en la cual se efectúa como propuesta de precio de negociación la cantidad de Siete Millones Quinientos Bolívares sin céntimos, (Bs. 7.500.000,00); sometida la oferta de compra a consideración de la Junta Directiva previo análisis de la misma y efectuada los estudios previos de estimación de costo de terrenos equivalentes en el área del Distrito Capital, se decidió, efectuar una contra Oferta por la suma de Bs. 7.000.000,00; cuya forma de pago se acordaría de mutuo acuerdo entre las partes.
3. GESTIÓN GERENCIAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL INSTITUTO ORIENTADA HACIA LA ATENCION AL AFILIADO.
a. Oficina de Recursos Humanos.
Principales Actividades:
Objetivo:
Planificar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el Sistema de Administración de los Recursos Humanos del Instituto, de acuerdo con las leyes y reglamentos sobre la materia.
Situación de Personal:
Directivos:
• Junta Directiva: 05
• Directores Gerentes: 05
• Jefes de Oficinas: 03
• Oficiales Enlaces: 03
• Jefes de seccionales: 13
29
Administrativos:
• Profesionales y Téc.: 10
• Secretarial: 14
24
Obreros:
• Aux. Serv. Grales: 08
• Aseadores: 05
• Cocineras y Aux.: 03
• Choferes: 02
• Mensajeros: 01
• Vigilantes: 01
20
Jubilados y Pensionados: 13
Movimientos:
Ingresos: Durante el año 2013, ingresaron los siguientes funcionarios:
Un Director de Relaciones Públicas.
15
Un Jefe de Oficina.
Un Director de Planificación y Presupuesto.
Un Director de Recursos Humanos.
Un Auxiliar de Servicios Generales.
Egresos: Durante el año 2013, cesaron en sus funciones los siguientes funcionarios.
Tres Jefes de Seccional.
Un Director de Recursos Humanos.
Un Auxiliar de Servicios General.
Coordinaciones:
Instituto Venezolano del Seguro Social, Banavih, Seguros Horizonte, Cafucamide y Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Asistencia Socio-económica a trabajadores:
Préstamos: 32
Ayudas: 04
Adiestramientos:
Se autorizaron los siguientes cursos de mejoramiento profesional:
Ciudadanas: Yuslemin Rubio Flores, curso de Contabilidad Básica.
Nayibe González Blanco, curso de Operador de Micros.
Betty Vargas, curso de protocolo y Etiqueta Social.
Salomé Isturiz, curso de protocolo y Etiqueta Social
b. Gerencia de Bienestar y Seguridad Social.
Situación Actual de Afiliados:
GRADO
EJERCITO
ARMADA
AVIACION
GUARDIAN NACIONAL
TOTAL x GRADO
GJ/AJ
7
1
0
0
8
MG/AL
12
7
6
4
29
GD/VA
141
84
62
82
369
GB/CA
277
124
136
189
726
CNEL/CN
1664
654
928
953
4199
TCNEL/CF
762
336
296
507
1901
MAY/CC
409
345
266
262
1282
CAP/TN
127
107
67
147
448
1TTE/TF
57
28
9
30
124
TTE/AN
12
6
3
20
41
TOTAL POR COMPONENTE
3468
1692
1773
2194
9127
16
Actividades Ejecutadas en Beneficio de los Afiliados
Esta Gerencia como órgano operativo del Instituto, desarrolló y ejecutó las siguientes Actividades:
4.240 46,5%
4.887 53,5%
COTIZANTES
NO COTIZANTES
ASISTENCIA SOCIAL
CASOS ATENDIDOS
TRAMITES DE PENSION
66
RECLAMOS POR SUSPENSION, DESCUENTOS, ETC. DE PENSION
49
OTORGAMIENTOS DE FE DE VIDA
236
CONTRIBUCIÓN Ó APORTES AL IORFAN (AUTORIZACIÓN)
162
TRAMITES CARNET-IPSFA
15
7
12
141
277
1664
762
409
127
57
12
EJERCITO
GJ/AJ
MG/AL
GD/VA
GB/CA
CNEL/CN
TCNEL/CF
1
7
84
124
654
336
345
107
28
6
ARMADA
GJ/AJ
MG/AL
GD/VA
GB/CA
CNEL/CN
8
29
369
726
4199
1901
1282
448
124
41
TOTAL x GRADO
GJ/AJ
MG/AL
GD/VA
GB/CA
CNEL/CN
TCNEL/CF
MAY/CC
0
6
62
136
928
296
266
67
9
3
AVIACION
GJ/AJ
MG/AL
GD/VA
GB/CA
CNEL/CN
TCNEL/CF
0
4
82
189
953
507
262
147
30
20
GUARDIAN NACIONAL
GJ/AJ
MG/AL
GD/VA
GB/CA
CNEL/CN
17
Asistencias Socio-Económicas a Afiliados.
Asistencias de Atención a La Salud.
INSTITUCIÓN
CONSULTAS
AMBULATORIAS
HOSPITALIZACIONES
FALLECIMIENTOS
HOSPITAL MILITAR DR. “CARLOS ARVELO”
806
200
11
Otras actividades:
Se cumplieron seis (6) eventos relacionados con las actividades socio-culturales de atención al afiliado: Aniversario del CAICA, Celebración del Día de la Madre, Celebración del Día del Padre, Reencuentro de Afiliados en el Circulo Militar de Mamo,
TRAMITES Y/O ASESORIAS LEGALES
32
VISITAS DOMICILIARIAS
10
ORIENTACIONES Y ASESORAMIENTOS PERSONALES
377
INFORMES Y/O EGRESOS SOCIO-ECONOMICOS
89
ACTIVIDADES SOCIALES, RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS (ASISTENCIA)
524
ASISTENCIAS DIVERSAS (VIVIENDA, AUDIENCIAS, ETC)
0
ASISTENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS
ASISTENCIAS ECONÓMICAS (FAS)
60
TRÁMITES DE AYUDAS (IORFAN, MPPD, IPSFA, ETC)
11
TRÁMITES DE PRESTAMOS (BANCOS, CAJA DE AHORROS, ETC)
22
SOLICITUD DE REEMBOLSOS FINANCIEROS (MEDICINAS, HOSPITALIZACION, FUNERARIOS ECT.)
17
ATENCION A LA SALUD
TRÁMITES PARA CONSULTAS AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACIÓN
974
VISITAS A ENFERMOS EN HOSPITALES Y DOMICILIOS
121
SOLICITUDES DE PROTESIS
38
TRÁMITES DE TRATAMIENTOS PROLONGADOS
221
SOLICITUD DE MEDICINAS ESPECIALES
1
TRAMITES ANTE SEGUROS HORIZONTE, S.A. CARTA AVAL, POLIZAS, ETC
38
TRAMITES ANTE S.S.O Y OTROS ENTES DE SALUD
43
OTRAS ACTIVIDADES
NÓMINAS
26
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
2
OPERATIVOS DIVERSOS
683
TOTAL DE ASISITENCIAS ADMINISTRATIVAS A AFILIADOS 2.013
3.817
PRÉSTAMO
OFICIALES
VIUDAS
TOTAL
BS.F
FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS)
58
2
715.000,00
18
y el Quincuagésimo Quinto Aniversario de la Creación del Instituto y Día del Oficial Retirado y Almuerzo Navideño de fin de año.
c. Oficina de Relaciones Institucionales.
Actividades Sociales y Recreativas:
Se celebró el Aniversario del CAICA el día 26 de abril en el Hospital Militar. “Dr. Carlos Arvelo”. Con la asistencia de 70 afiliados.
Celebración del Día de las Madres, el día 09 de mayo en la sede del instituto, con la asistencia de 41 trabajadores.
El día 13 de Junio se celebró el Día del Padre, con la asistencia 28 trabajadores del instituto.
El día 26 de Septiembre se efectuó acto especial con motivo de la celebración del Día de la Secretaría, con la asistencia de 41 trabajadores.
Los días 24 y 25 de octubre se realizó taller de motivación para todo el personal que labora en el Instituto, con la asistencia de 41 trabajadores.
El día 12 de Noviembre se realizó la Rueda de Prensa, en la Sede Principal del IORFAN, motivada a la celebración 55 aniversarios de la creación del Instituto.
El día 15 de Noviembre se celebró el Concierto de Gala, en la Casa de la Cultura de Maracay. Estado Aragua, con la asistencia de 600 personas aproximadamente.
El día 16 de Noviembre se realizó Acto Central del 55 Aniversario de la Creación del Instituto, en la sede de la Academia Militar de Aviación Bolivariana Maracay. Estado Aragua. Asistieron 300 afiliados aproximadamente.
El día 20 de Noviembre se realizó Ofrenda Floral y Misa de Acción de Gracia ante la Estatua de El Libertador y los Próceres de la Independencia en conmemoración del Día del Oficial en Situación de Retiro.
El día 12 de Diciembre se realizó almuerzo navideño de fin año para todos los trabajadores del instituto.
Actividades Institucionales:
El día 18 de Enero se realizó en el teatro del Círculo Militar de Caracas la Asamblea General Ordinaria del Instituto, la cual contó con la asistencia de 220 afiliados.
El día 21 de febrero de 2013, visita de la Junta Directiva al CA Carlos Vieira Acevedo.
Reunión de trabajo el día 25 de febrero con el Ciudadano Viceministro de Turismo Cnel. Freddy José Quiaroz donde se plantearon diferentes tópicos de interés.
Presidente del Instituto Autónomo Círculo de la FANB, donde se trataron temas de interés para nuestra Organización.
Reunión de Trabajo el día 07 de mayo de 2013, de la Junta Directiva con la Dra. Criskelin Farías, funcionaria de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, para tratar asunto relacionados con la ocupación de los terrenos de la Antigua Quinta Ninón, especialmente en lo referente a la solicitud de una compensación financiera al instituto.
Reunión de trabajo en la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), el día 12 de junio entre Integrantes de la Junta Directiva y el Lic. Edwin Navarro, Vicepresidente de la referida Oficina en el Palacio de Miraflores, con el fin de tratar la problemática de ocupación de los terrenos de la antigua Quinta Ninón, ubicada en la Parroquia Macuto, Municipio Vargas.
Realización de Jornada Especial de salud desde el 10 hasta el 13 de Junio del 2013, para despistaje de enfermedades de próstata, con la Asistencia de 100 afiliados aproximadamente,
Reunión de trabajo el día 10 de abril en la sede del Instituto con el General de División Jimmy Guzmán Pinto, Presidente de Seguros Horizonte, S.A., en la cual expuso todo lo relacionado con los servicios que presta la empresa a su cargo. Se designó a la Licenciada Raquel de Sánchez, enlace entre Seguros Horizontes y el IORFAN.
El día 12 de septiembre se dictó conferencia sobre Prevención en Salud Cardiovascular a cargo del Tcnel. Fernando Villasmil para todo el personal que labora en el Instituto.
Los días 25 y 26 de abril en las instalaciones del Círculo Militar de Caracas, se realizo la Jornada Especial de Captación de Afiliados Contribuyentes entre los oficiales que pasaron a la
19
situación de retiro el día 05 de julio del 2013, afiliándose un total de 60 oficiales; Ejercito: 30 oficiales, Aviación: 11 oficiales, Armada: 4 oficiales, Guardia Nacional: 15 oficiales.
d. Oficina de Sistema de Tecnología de la Información.
Principales Actividades.
Actualización del sistema de contabilidad (SAINT), el cual requirió una repotenciación a nivel de memoria de 2GB.
Adquisición de una impresora HP laser para imprimir los reportes del nuevo sistema.
Se repotenció la computadora de la oficina de presupuesto, incrementando la memoria de 512MB a 1GB.
Se realizó evaluación de la plataforma tecnológica del Instituto, recomendando la adquisición de quince 15 computadoras de escritorio y dos (2) laptops.
Se proporcionó asesoramiento técnico a la Junta Directiva, Direcciones y Seccionales del Instituto.
Se efectuó mantenimiento preventivo a 22 computadoras y 10 impresoras.
Creación del Blog informativo del Instituto.
Apoyo con el diseño imágenes para la elaboración de programas, invitaciones y afiches.
Diseño y elaboración de diplomas.
Reestructuración de la red interna del Instituto.
Implementación de un sistema de impresión de documentos vía red.
e. Gerencia de Seccionales.
Distribución Geográfica.
20
Objetivos y Metas de la Gerencia
Objetivo:
Coordinar y controlar las actividades y trámites relacionados con el funcionamiento de las Seccionales.
Meta Nº 1:
Coordinar y elaborar todo lo relacionado con las transferencias de los Recursos financieros Ordinarios y Extraordinarios necesarios para el funcionamiento de las Seccionales del IORFAN.
Logros:
Durante el año 2013, se efectuaron 156 transferencias a las trece (13) Seccionales: Gastos Ordinarios por Bs. 394.950,10 y gastos extraordinarios por Bs. 245.601,51. Para un gran total de Bs. 640.551,61
Meta Nº 2:
Recibir y analizar las Rendiciones de Cuentas e Informes Trimestrales procedentes de las Seccionales.
Logros:
Durante el año 2013, se efectuaron 156 revisiones de rendiciones de cuentas de las Seccionales. Efectuándose las correspondientes observaciones y recomendaciones.
Meta Nº 3:
Mantener informado a los afiliados del Instituto, a través de los Jefes de Seccionales de las disposiciones de la Junta Directiva y otros aspectos de interés general.
Logros:
Fueron remitidos a las Seccionales del IORFAN diez (10) Hojas Informativas sobre aspectos de interés para los afiliados de Instituto.
Meta Complementaria:
Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos del IORFAN, con el propósito de facilitar la Gestión Administrativa y cumplir con lo dispuesto por el órgano de adscripción (MPPD).
Logros:
Se elaboró el Manual de Organización del Instituto y se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Normas y Procedimientos (70% de su contenido)
Objetivos y Metas de las Seccionales.
Objetivo:
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de programas, eventos y actividades de atención al afiliado, en el área de su jurisdicción.
Meta Nº 1:
Agrupar a los oficiales y sobrevivientes que se encuentren o pasen a situación de retiro adscrito a su Jurisdicción así como, estimular su mutuo acercamiento.
21
Logros:
Reuniones informativas: 39
Reuniones Sociales: 37
Reuniones Recreativas: 10
Actividades Culturales: 26
Asambleas Regionales: 11
Nuevas Afiliaciones: 48
Meta Nº 2:
Fortalecer los vínculos de fraternidad que debe existir entre los afiliados y los oficiales activos de la correspondiente Guarnición:
Logros:
Coordinaciones interinstitucionales: 97
Visitas de cortesía: 28
Asistencia a Actos oficiales: 26
Intercambios deportivos: 13
Meta Nº 3:
Procurar medios de bienestar económico, social y cultural, a través del IORFAN y los organismos correspondientes.
Logros:
Visitas a afiliados enfermos: 148
Apoyo en caso de fallecimiento: 38
Tramites de medicina: 128
Tramites de fe de vida: 188
Tramites sobre pensiones: 24
Tramites sobre seguros (HCM): 18
Tramites hospitalarios: 39
Meta Nº 4:
Atención personalizada en los aspectos sociales y administrativos.
Logros:
Asesoramientos sobre temas sociales: 315
Tramites de préstamos personales: 69
Constancias de trabajos: 85
Reuniones de trabajos: 77
Trámites administrativos: 163
22
Presupuesto Ejecutado
Asignaciones Ordinarias
Estado Anzoátegui
23.400,00
Estado Aragua
31.196,10
Estado Barinas
17.100,00
Ciudad Bolívar
17.700,00
Estado Carabobo
34.800,00
Estado Falcón
49.170,00
Estado Lara
27.600,00
Estado Mérida
25.084,00
Estado Monagas
30.600,00
Estado Nueva Esparta
22.200,00
Puerto Ordaz
18.900,00
Estado Táchira
68.400,00
Estado Zulia
28.800,00
TOTAL
394.950,10
Asignaciones Extraordinarias
Estado Anzoátegui
48.355,00
Estado Aragua
17.250,00
Estado Barinas
11.250,00
Ciudad Bolívar
10.600,00
Estado Carabobo
37.362,51
Estado Falcón
10.600,00
Estado Lara
17.000,00
Estado Mérida
15.500,00
Estado Monagas
10.600,00
Estado Nueva Esparta
14.500,00
Puerto Ordaz
10.600,00
Estado Táchira
17.000,00
Estado Zulia
24.984,00
TOTAL
245.601,51
4. GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA
a. Oficina de Planificación y Presupuesto.
Presupuesto año 2013.
La Asamblea Nacional en ejercicio de la atribución que le confiere numeral 6 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acordó mediante autorización, una vez aprobado por el ejecutivo nacional el presupuesto de ingresos, gastos y aplicaciones financieras, para el ejercicio fiscal 2013, por la cantidad de TRECE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 13.074.516,00), para
23
este organismo y su posterior ejecución en el proyecto apoyo al Bienestar Social de los Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en Situación de Retiro. De igual manera, se recibieron créditos adicionales para el presupuesto de ingresos y gastos vigentes por la cantidad de Un Millón Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Siete Bolívares con Cincuenta y Nueve Céntimos (Bs. 1.004.587,59), para financiar el incremento del salario mínimo nacional, escalas de sueldos y tabulador de salarios, decretados por el Ejecutivo Nacional mediante los Decretos números 30,149 y 150 de fecha 30 de mayo 2013, para los trabajadores de este instituto. Totalizando el aporte del sector público y los ingresos propios para financiar el proyecto del instituto la cantidad de Bs. 14.079.103,59 para ser ejecutado en las acciones especificas y centralizadas.
Para la conformación y estructuración del presupuesto del instituto, se debe considerar que tiene dos (2) fuentes de financiamientos, las cuales se ejecutan de la forma siguiente: Las transferencias corrientes internas del sector público “Ministerio del Poder Popular para Defensa”, son destinadas a cubrir las remuneraciones que recibe el personal activo, pensionado y jubilado, con todas las incidencias laborales que por Ley les corresponden, representando, el cien por ciento 100% de este ingreso. Los ingresos tales como: Aportes y contribuciones a la seguridad social, intereses por préstamos y depósitos, Utilidades, dividendos y alquileres de inmuebles y otros ingresos ordinarios y extraordinarios, son considerados como ingresos propios del Instituto y están destinados a cubrir el 100% de Gastos de Funcionamiento y Operativos, Gastos de las Seccionales, Eventos Institucionales, Contrataciones y Adquisiciones Extraordinarias.
Al analizar la estructura del presupuesto 2013, dentro de las prioridades del gasto a ejecutar observamos la siguiente distribución por fuentes de ingresos:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
ASIGNACION
USO
VALOR %
11.504.587,59
Pago de Personal
100
INGRESOS PROPIOS
ASIGNACION
USO
VALOR %
2.204.376,00
Aportes de Afiliados
85,8
4.850,00
Intereses por deposito
0.2
77.200,00
Intereses por Préstamos
3,0
129.000,00
Ingresos por arrendamientos
5,0
150.000,00
Otros Ingresos
6
2.565.426,00
Gastos Operativos y Funcionamientos
100
Total Bs. 14.079.013,59
Gasto de Personal y Funcionamiento
100
24
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013
VALOR PORCENTUAL
PARTIDAS
MONTO Bs.
%
4.01 Gasto de personal
10.687.992,66
75,91
4.02 Materiales y suministro
626.224,00
4.45
4.03 Servicios no Personales
1.032.491,00
7,33
4.04 Activos reales
51.265,00
0,36
4.05 Activos Financieros
202.866,00
1,44
4.07 Transferencia
1.416.746,93
10,06
4.08 Otros Gastos
61.518,00
0,45
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
14.079.013,59
100
CUADROS DEMOSTRATIVOS
Presupuesto de Ingresos.
25
Presupuesto de Gastos.
b. Oficina de Administración y Servicios.
Objetivo
Adquisición de materiales y servicios de mantenimiento para apoyar el desarrollo de las actividades de atención al afiliado
Metas
Se ejecutaron novecientas (900) órdenes de pago para la adquisición de materiales y servicios
Presupuesto Ley y Créditos Adicionales.
Presupuesto Ley año 2013
Sector Público
Diez Millones Quinientos Mil Bolívares (Bs. 10.500.000,00)
Recursos Propios.
Dos Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciséis Bolívares (Bs. 2.574.516,00).
Créditos adicionales aprobados y solicitados:
Aprobados:
Aumento salario mínimo y ajustes de sueldos escalas y salarios (Decreto Presidencial 1ro de mayo 2013): Un millón cuatro mil quinientos ochenta y siete bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs. 1.004.587,59)
En trámites.
Póliza Colectiva HCM, Gastos Funerarios y Beneficio de alimentación: Ochocientos ochenta y siete mil setecientos noventa y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 887.799,00)
Bono calidad de vida: Trescientos siete mil ciento veinte ocho bolívares sin céntimos (Bs. 307.128,00).
10.687.992,66
626.224,00
1.032.491,00
51.265,00
202.866,00
1.416.746,93
61.518,00
4.01 GASTO DE PERSONAL
4.02 MATERIALES Y SUMINISTROS
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES
4.04 ACTIVOS REALES
4.05 ACTIVOS FINANCIEROS
4.07 TRANSFERENCIAS
4.08 OTROS GASTOS
26
Ejecución Presupuestaria
PARTIDAS
ASIGNACIÓN
EJECUCIÓN
ABSOLUTA
%
4.01
10.687.992,66
9.916.870,95
771.121,71
93
4.02
626.224,00
617.360,90
8864,00
98
4.03
1.031.491,00
778.217,84
253.273,16
75
4.04
51.265,00
25.667,77
25.597,23
50
4.05
202.866,00
202.866,00
0,00
100
4.07
1.416.746,93
1.149.779,81
266.967,92
81
4.08
61.518,00
60.276,00
1.242,00
99
TOTAL
1.327.066,02
Principales Bienes de Uso Adquiridos
Fecha Descripción Monto
13/02/2013 Cocina cinco (5) hornillas Acero
Inoxidable Bs.7.000,00
17/04/2013 Fotocopiadora Marca Canon
(Carabobo) Bs. 3.170,00
01/04/2013 Dos Camas para Oficiales
Rebound Michell Bs. 5.357,00
10/07/2013 Tres (3) Equipos de Computación
Isonic UPS 1.000 VA Bs. 10.141,00
Total Bienes Bs. 25.668,00
Estados Financieros (Estado de Resultados y Balance General)
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01/01/2013 Al 31/12/2013
INGRESOS
 Transferencia Ministerio de la Defensa 11.504.587,59
 Contribuciones de Afiliados 2. 064.552,32
 Intereses Bancarios 4.850,00
 Intereses por Prestamos Afiliados 77.200,00
 Alquileres 126.000,00
 Unidad Educativa 150.000,00
TOTAL INGRESOS 13.927.189,91
EGRESOS
 Gasto de Personal. 9.916.870,00
27
 Materiales, Suministros y Mercancías. 617.360,90
 Servicios No Personales . 778.217,84
 Transferencias Seccionales Gastos Operativos 480.000,00
 Pensionados y Jubilados. 669.779,83
 Depreciación y Amortización. 60.278,16
TOTAL EGRESOS 12.522.506,74
RESULTADO DEL EJERCICIO
(INGRESOS - EGRESOS) 1.404.683,17
Estados De Situación Financiera
Al 31/12/2013
ACTIVOS
 Caja y Banco. 1.705.802,65
 Inversiones Temporales. 126.049,00
 Cuentas por Cobrar. 742.638,35
 Propiedad, Planta y Equipos 1.424.854,53
 Depreciación Acumulada. (574.000,81)
 Obras en Proceso. 140.804,00
 Activos Intangibles 4.129,00
 Amortización Acumulada (4.129,00) TOTAL ACTIVOS 3.566.147,62
PASIVOS
 Cuentas por Pagar 18.301,77
 Otros Pasivos 7.500,00
 Provisiones 1.935,00
Total Pasivo 27.736,77
 PATRIMONIO 3.538.410,95
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.566.147,72
Situación Patrimonial
ESTADO DEL MOVIMIENTO DE LAS
CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑO 2013
DENOMINACIÓN SALDO AL 31/12/2013
28
 Capital Institucional 44.124,99
 Resultados Acumulados de Ejercicios Años Anteriores 1.958.987,84
 Resultado del Ejercicio 1.404.683,17
 Superávit por Donación 130.614,96
TOTAL PATRIMONIO 3.538.410,96
NOTA:
El total patrimonial del Instituto esta expresado a valor histórico.
Este patrimonio no incluye el monto patrimonial de la U.E. “Generalísimo Francisco de Miranda”, en razón de que está en proceso la consolidación de ambos patrimonios.
5. U.E. “GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA”.
Situación de Personal
SITUACION
CANTIDAD
DIRECTIVOS
4
ADMINISTRATIVOS
3
OBREROS
4
DOCENTES
ADMINISTRATIVOS
6
DE AULA
34
ALUMNOS
584
PERSONAL MILITAR
2
Actividades Relevantes
1.- Área Administrativa.
a. Incremento salarial de 5% al personal que labora en el Colegio.
Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio
Resultados acumulados
Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2012
1.958.987,84
2.133.727,79
SALDO al 31 de diciembre de 2013
3.363.671,01
3.538.410,75
29
b. Incremento del 10% en la mensualidad de cada uno de los alumnos, atendiendo las directrices del Ministerio de Educación.
c. Se paso del 40% al 80% de Domiciliación del cobro de las mensualidades.
d. Reducción del 30% la morosidad del pago mensual con relación al año escolar anterior.
2.- Área Académica
a. Implementación de trabajo especial social de grado para los alumnos del 5º Año, orientado al proyecto pedagógico del plantel.
b. Reactivación del Salón de Música y creación el Club de Ajedrez.
c. Activación de la Patrulla Escolar para controlar el tráfico en el área de entrada al Colegio.
d. El 97% de los alumnos cursantes del año lectivo 2012- 2013, fueron promovidos al grado inmediato siguiente.
e. El 25% de los graduados en 5º año de bachillerato ingresaron a los diferentes Institutos Educación Universitaria Militar.
3.- Infraestructura
a.- Construcción del Salón de Usos Múltiples, dos (2) salas de baños y salón de banderas.
b.- Reacondicionamiento de Sala de Música y Club de Ajedrez.
c.- Acondicionamiento de Sala de Profesores del Modulo de 3º a 5º Año
d.- Equipamiento parcial del Salón de Usos Múltiples con la dotación de:
60 sillas.
01 escritorio de 4 gavetas
01 silla secretarial
01 Pizarra magnética
01 Proyector
01 Equipo de aire acondicionado
e.- Adquisición de 120 mesas y sillas para reemplazar pupitres.
f.- Acondicionamiento del vestier para alumnas.
g.- Pintura general de las instalaciones del Colegio.
Situación Económica Financiera.
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO
BANCOS
Banesco Cta. Cte. N° 0134-0387-25-3871010144
167,07
30
Banesco Cta. Cte. N° 0134-0387-25-3771024242
1.424.968,49
TOTAL EFECTIVO
1.425.135,56
EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR
Cuentas Por Cobrar Educación
151.498,00
Provisión Cuentas Incobrables
(15.150,00)
Cuentas Por Cobrar Por Cheques Devueltos en Depósitos
-
TOTAL EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR
136.348,00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
1.561.483,56
ACTIVO FIJO
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
Equipos de Oficina
27.836,35
Mobiliarios
148.069,13
Edificio
1.501.193,43
Equipos de Computación
55.616,70
Sistema de Comunicación
7.833,60
Libros y Enseres de Educación
4.743,68
Bomba Hidroneumática
9.161,73
Circuito Cerrado de TV
64.871,33
Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipos
(793.628,20)
TOTAL ACTIVO FIJO
1.025.697,76
TOTAL ACTIVO
2.587.181,32
PASIVO A CORTO PLAZO
EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR
Cuentas Por Pagar al IORFAN
150.000,00
Retención de Seguro Social y Paro Forzoso
147.635,34
Retención FAOV
0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
297.635,34
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
297.635,34
PATRIMONIO
Patrimonio
4.404,03
Superávit por Donaciones
1.988.465,89
Utilidad Acumulada
216.495,95
Pérdida Acumulada
(7.618,20)
TOTAL PATRIMONIO EDUCATIVO
2.201.747,67
RESULTADO DEL EJERCICIO
87.798,30
TOTAL RESULTADO
87.798,30
TOTAL PATRIMONIO GENERAL
2.289.545,97
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
2.587.181,31
ESTADO DE RESULTADOS AL 31/08/2013
INGRESOS
Ingresos Por Educación
3.291.756,53
Devolución de Inscripción y Mensualidad
9.118,00
TOTAL INGRESOS
31
3.282.638,53
TOTAL INGRESOS
3.282.638,53
EGRESOS
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Salarios
1.556.499,35
Vacaciones y Bono Vacacional
249.647,96
Fideicomiso
289.211,65
Seguro Social y Paro Forzoso
49.415,15
Ley Política Habitacional
17.494,13
Bono al Personal
76.000,00
Uniformes y Equipos de Seguridad
8.600,00
Transporte
5.300,00
Artículos de Escritorio y Papelería
31.300,00
Régimen de Alimentación, Refrigerios
301.475,94
Gasto de teléfono
6.968,00
Honorarios CUNIBI
28.000,00
Honorarios profesionales
38.395,60
Gastos Bancarios
130,20
Varios Gastos Administrativos
56.893,50
Reparación y Mantenimiento de Instalaciones
34.693,00
Mantenimiento de Equipos de Computación
26.418,00
Artículos de Ferretería y Electricidad
33.025,00
Artículos de Limpieza
17.000,00
Varios Gastos Docentes
1.000,00
Servicio de Vigilancia e Instalaciones
10.600,00
Gastos de Seguro Escolar y Seguro de Estructura
8.741,64
Otros Gastos Menores
31.102,96
Reparación y Mantenimiento de los Pupitres
4.950,00
Liquidación del Personal (Insectoría del Trabajo)
51.986,41
Gasto por Reparación de Hidroneumático
6.836,74
Gasto por Programa Visual Gema
48.787,20
Gasto por Carnetización
7.310,24
Gasto por Cuentas Incobrables
27.588,00
Gasto de Depreciación
109.469,56
IORFAN Anualidad
60.000,00
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
3.194.840,23
32
TOTAL EGRESOS
3.194.840,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO
87.798,30
6. AUDITORIA AÑO FISCAL 2012.
La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, establece en el Informe Definitivo de Auditoria Nº DCF-AF-003/2013 DEL 120ABR2013, las siguientes recomendaciones:
De los Soportes que contienen los Expedientes de Ingresos.
Implementar mecanismos de Control Previo, a través de la recopilación de los respectivos soportes necesarios para la conformación y registro de los expedientes de ingresos.
Del Acta de Entrega y Recepción de cargos.
Se recomienda a los cuentadantes elaborar el acta de entrega y con ello dejar constancia formal del período correspondiente a su gestión, y con esto dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente que regula esta materia.
Del registro de Proveedores.
Establecer mecanismos de control en el cual se conformen los expedientes de registro de proveedores, donde se verifique la información necesaria de las empresas con las cuales se realicen operaciones comerciales tales como: La inscripción en el Registro Nacional de Contrataciones, solvencias y demás documentos necesarios que permitan sustanciar los respectivos expedientes.
De los Bienes de Uso.
El Instituto deberá designar a una persona para que lleve el control de los activos Fijos, tanto de la Sede Principal como las de las seccionales, el cual tendrá como función las incorporaciones y/o desincorporaciones, levantamiento y elaboración de los inventario, de modo que pueda efectuarse el cruce de información de los activos Fijos con el departamento de contabilidad.
Así mismo, se elabore un manual o instrumento normativo que describa el proceso de adquisición e incorporación de los activos Fijos, tanto a nivel contable como en el Departamento de Bienes; con la finalidad que permita realizar el respectivo control y supervisión a los bienes adquiridos.
Además de ello, incluir en la elaboración del presupuesto anual, una partida que permita la adquisición de pólizas de seguros para garantizar el resguardo de los bienes adquiridos por la Unidad.
De la Elaboración y Emisión de facturas.
No realizar adquisiciones de bienes y servicios con proveedores que emitan facturas no reguladas por la normativa legal vigente en cuanto a la elaboración de las mismas, emitidas por el SENIAT.
33
El presente informe es elaborado y presentado a la Asamblea General de Afiliados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley del IORFAN: CNEL. (EJB) José Sifontes Boet Secretario de la Junta Directiva
_________________________________
CNEL. (AMB) Arnaldo Ocanto Uzcategui
Presidente de la Junta Directiva
AOU/JJSB/Yuslemin*
Ccs. Enero 2014
_____________________________ CNEL. (EJB) Marcos Porras Andrade Vocal Principal
________________________________ CN. (ARBV.) Adolfo Añez Marcano Vocal Principal
_______________________________ CNEL. (GNB) Héctor José Pietri Guzmán Vocal Principal
_______________________________ Tcnel. (AMB). Tomas Monte de Oca Lugo Vocal Principal
34
ANEXO AL INFORME ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AÑO 2013
EXPOSICION DE MOTIVOS
La vigente ley del Instituto de Oficiales en Situación de Retiro de las Fuerzas Armadas Nacionales (IORFAN) de 1.990, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y analizando los argumentos presentados por los afiliados al Instituto, se ha llegado a la conclusión de la pertinencia de efectuar una reforma parcial a objeto de actualizarla a los nuevos tiempos sin quitarle su carácter gremialista, ya que es un Instituto que presta servicio al conglomerado de oficiales en situación de retiro, a los oficiales asimilados con cese de funciones y a los cónyuges sobrevivientes.
Asimismo, en dicha reforma debemos incluir como integrantes del Instituto a los oficiales técnicos y oficiales de tropa que pasen a la situación de retiro, para incrementar los recursos propios y así poder atender a los afiliados es necesario que tanto los oficiales efectivos y asimilados en actividad, los oficiales en situación de retiro, los oficiales técnicos y de tropa que pasen al retiro, los oficiales asimilados en cese de funciones y los cónyuges sobrevivientes colaboren con la cuota mensual tanto de sus sueldos como de sus pensiones. Al incluir a los oficiales activos como cotizantes del Instituto, no solamente buscamos más recursos financieros sino que queremos interesar a este grupo de oficiales para que conozcan al instituto y hagan todo lo posible por mejorarlo impulsando procedimientos, directivas, que vayan en su beneficio y no suceda lo que ahora está pasando. Que el oficial activo no conoce ni se interesa por nada del Instituto, olvidándose que será el organismo que los cobijara una vez que pasen a la situación de retiro o cese de funciones. Se ha incluido como afiliados sin necesidad de solicitar su inscripción a los cónyuges de sobrevivientes, ya que si el esposo tenía ese derecho es lógico que el cónyuge siga manteniéndolo. De acuerdo a la experiencia vivida por las diferentes juntas directivas se ha creído necesario aumentar su duración en tres (3) años de funciones, ya que así se tendría suficiente tiempo para desarrollar su plan de trabajo y se ha colocado como derecho a reelegirse por un solo periodo mas, así evitamos que las mismas personas quieran permanecer por mucho tiempo en la directiva quitándole el derecho que tienen todos los afiliados en formar parte de dicha Junta Directiva con nuevas ideas y otros programas de trabajo.
35
Igualmente se ha incluido que todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción no deben durar más de tres años en sus funciones, también buscando darle oportunidad de ejercer estas funciones a otros afiliados. Continuamos designando una comisión electoral para que cada tres (3) años se ocupe de programar solamente las elecciones de los vocales principales y suplentes de la junta directiva, y estará sometida a lo contemplado en el Reglamento de la presente Ley y deberá preparar los instructivos correspondientes para cada proceso electoral, una vez concluido el proceso electoral cesara en sus funciones. En vista que el Instituto es autónomo y está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el proceso electoral es interno, las funciones de la Comisión Electoral estarán sometidas a la presente Ley y su Reglamento.
En lo concerniente al proceso electoral sin que sea necesario depender de lo contemplado en la ley Orgánica de Procesos Electorales, ya que nuestra elección pudiéramos catalogarla como imperfecta puesto que el Presidente de la Junta Directiva no es producto de esa elección sino que es designado por el Ministro del Poder Popular de Defensa, por eso no debe estar inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Continuamos designando en cada Asamblea General Ordinaria una comisión Revisora de la gestión anual de la Junta Directiva, con la finalidad de que se haga la Contraloría Social y así se logre una mejor utilización de los recursos con que se dota al Instituto, esto no quita el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Contraloría de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas como Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular de Defensa.
En las atribuciones de la Junta Directiva se agregara una nueva función relacionada con la facultad que tendrán los vocales en lo referente a sus deberes y ejercerán sus derechos que tendrán relacionado con sus electores o sea que además de formar parte de la junta directiva para dirigir y administrar el Instituto, podrán intervenir ante cualquier organismo en forma individual para defender los derechos de los afiliados del instituto.
Caracas, 20 de enero del 2.014